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夯實基礎 真抓實干

—郵儲銀行蕪湖市分行扎實開展反洗錢質效提升活動
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來源:蕪湖新聞網           編輯:蘇慧

為進一步貫徹落實監管要求和上級行反洗錢工作指導思想,提高反洗錢工作合規性和有效性,全面提升我行反洗錢工作質效,中國郵政儲蓄銀行蕪湖市分行深入貫徹“依法合規、風險為本”的核心理念,積極開展反洗錢質效提升活動。

近期,該行多措并舉扎實開展反洗錢質效提升活動。夯實工作基礎,提升反洗錢內控機制健全性。制定市分行反洗錢質效提升活動方案和反洗錢工作任務清單,壓實反洗錢工作責任,做到“知責、明責、履責”。按月召開反洗錢質效提升督導會議,及時傳達內外部最新反洗錢動態,共同交流反洗錢工作經驗,未雨綢繆的進行下一階段工作規劃。完善制度體系,深化反洗錢約束激勵機制。建立同級反洗錢領導小組成員部門考核機制,將反洗錢納入反洗錢領導小組成員部門經營績效考核之中,對有效識別和報告重要洗錢恐怖融資信息或提供重要線索,獲得有關機構確認或者表彰的行為進行獎勵,不斷增強各級機構對反洗錢工作的重視程度。加強反洗錢工作非現場監測分析。強化反洗錢系統、合規管理系統數據運用,扎實開展反洗錢日常管理和風險排查,按月對全市日??梢山灰追治?、重點可疑報告、盡職調查、補錄補正等工作進行通報,督促分支機構提升反洗錢工作質量。全面評估反洗錢工作質量,將反洗錢專項檢查及業務條線反洗錢檢查納入機構年度盡職檢查計劃。

據悉,該行一直高度重視洗錢風險管理,充分認識在開展業務和經營管理過程中可能被違法犯罪活動利用而面臨的洗錢風險。目前,客戶身份信息質量是監管檢查的重點,也是當前該行反洗錢工作中的一個重點關注問題。該行依據依法合規、全面治理、主動穩妥原則,對客戶開展身份信息開展治理。積極配合監管機構開展“斷卡”行動排查,細化治理措施,加強督導考核,確保治理工作按計劃穩步推進。同時深入營造氛圍,提升反洗錢履職能力。通過送反洗錢培訓到基層、現場集中培訓、反洗錢征文、反洗錢競賽等活動,有效提高員工反洗錢理論知識水平和實踐操作水平,同時,將洗錢風險管理要求嵌入內部控制制度,貫穿決策、執行和監督的全過程,通過對洗錢風險的有效識別、評估、監測、控制和報告,提升反洗錢工作有效性。(吳莎莎)

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